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如果直接把钱从银行的账户之间跳转到格林兄弟的账上,银行保留的存根能让林奇陷入麻烦的旋涡当中。
而直接给钱……这显然不太聪明,大额的现金支取一样会引发金管会和安委会等安全机构的高度注意。
从海外把钱直接打进格林兄弟国内的账户里?
少一点无所谓,几万十几万,三五十万,都可以。
可一旦钱给得太多了,一样会引发银行的监管甚至是引发安全机构的注意。
那么最好的方式是什么?
从海外把银行里的钱变成现金,然后再通过一些合法或者不合法的方式走私回联邦。垭
这笔钱谁都追溯不到上家,并且格林兄弟的犯罪生意需要的也不是银行转账,而是现金。
犯罪集团在这个阶段主要的交易风格就是现金交易,他们不太相信也有些畏惧银行转账,除非把钱洗干净之后。
所以现金才是最合适的。
林奇在海外的这家鱼产公司会把鱼卖给格林兄弟,格林兄弟拿走鱼腹里的现金之后,再把鱼批发给联邦国内的一些鱼肉制品企业。
这样就形成了一个完整的逻辑闭环。
而且从源头,运输,海关,接货的人,这些重要的且可能存在潜在风险的环节,都是林奇的人在经手,它就能确保是百分之百的安全。
大量的现金通过走私的方式进入了格林兄弟的手里,没有人知道他们的钱从什么地方来的,就像是一夜之间的出现。垭
“每一次走私最少都会有一百万以上的现金,多的时候甚至会有一千万。”
弗恩耸了耸肩,“你也许会觉得一千万很多,其实一千万对方在一起的时候……”
他叼着烟,双手对照着茶几比划了一下,“……其实也就这么多,一集装箱的鱼就能装得下。”
美术老师突然意识到,以林奇为核心的犯罪集团可能至今都在运作,只是他们变得更加警惕,手段更高级。