第一百零一章 听证（1 / 4）

g市中心广场的北边，隔着koutlijk大街的对面，schelde河西岸，北靠jacob桥有一栋新古典建筑，前面常年树荫蔽日，人们往往一眼看不到入口大门上方门楣上的大字，有人以为是图书馆，有人相信是戏剧院，待走近一看才知道这是g市高等法院。欧罗巴精兵简政，平时这停车坪见不到几辆车。今天车突然多了起来，还有武装警察。今天的《弗兰迪斯法律报》有详细报道g市钻石造假，洗钱，偷税案在高等法院正式开庭。因为被卷入该案的人员有佛兰迪斯知名人士，甚至还牵涉到其它可能的刑事案件，故参加旁听的人比一般案件多很多，有直接利益相关的，有探听口风的，还有窥探案情发展以便决定自己下一步怎么走的

平原，泽君，和gallant一同走进审判厅，karel和patrick早已经坐在前排，协助公诉人检察官提起诉讼。被告席上是beta贝塔公司总经理liling李林，财务部经理mandy，以及保险仓库负责人goldberg。

主审法官宣布开庭后，公诉人提出公诉：“根据我们的调查，以及被告人公司和其他相关机构提供的材料和证据，充分证明，被告三人以李林liling为首，在贝塔公司的钻石贸易业务中，联合另外两名共犯在过去五年之内通过虚开，假开发票，以及其他手段将问题钻石洗白，攫取高额利润，同时又混淆人工合成钻石和自然钻石从而进行洗钱活动以支持激进分子和其他秘密组织的恐怖活动。

”反对，公诉人混淆视听！我的客户拒绝对参与洗钱和所谓的恐怖活动的指控！没有证据！”

“公诉人继续，注意出示你的证据和证人！”

“这就来了。我召唤第一位证人，amanda，adb银行运营部贸易融资小组单据专员。”。这时，一位文静的身着银行职业服装的弗拉芒女子坐上证人席。

“我已经在adb银行工作六年，在贸易融资部负责审查融资项下的单证的‘不符点discrepancies’及准确性，包括日期，数量，价格，还有货物参数等等。我们的客户有钻石切割公司，钻石贸易公司，零售商店等等。在过去一年多的时间里我发现有一家公司的发票上列出来的钻石毛钻的价格比我们融资的其他毛钻价格都要贵很多，大约贵了25-3%。我有疑虑但不敢肯定是否违规？是否触动反洗钱aml规则？”

“你有将你的发现或者疑虑报告给你的上级吗？”公诉人问道。

“有啊，在我们adb，按照aml反洗钱机制，我们都是第一防线，发现可疑之处应当报告合规经理plianceofficer。我已经报告上级，银行cco首席合规官跟我谈过话，说这些毛钻比其他地方的质量要好，价格所以要高，而且有海关报关单印证，说没有问题，让我不要再提了。我想，也许是我想多了。”

这时，被告律师走向amanda，一脸的挖苦：“很有意思，既然你早就发现了问题，你的老板给你做了解释，你很长一段时间，六个月？一年？没有吭声，为什么现在又提出来？是不是受某些机构的指示？比如某些机构为了在收购谈判中找到筹码压低对方的出价而找到你来找茬？”

“反对，speculation，这是猜测！”公诉人提出反对。

“你可以回答问题”法官对amanda说。

“是的。最近天赢集团由于收购beinstein先生的股份开始了对adb的尽职调查，我才又提出我的疑问。平原先生组织的尽职调查小组去了该批钻石的原产地塞拉利昂，找到了当时出口这一批钻石的出口报关单和发票。一比较，发现我们融资的钻石价格比塞拉利昂出口的同一批原产地的钻石低了2%到3%。”

“法官大人，您看看这里。”这时，公诉人将两套发票呈现在法官的面前。

“法官大人，贝塔公司这三位嫌疑人就是通过将钻石的出口价的发票开得很低，大量减少了出口国的高额出口税。当进口到欧罗巴时又换成高价格的发票，这个高价格是计入公司的成本的，成本是扣税项，这样（假的高额成本的又给公司减去了很多所得税。”

公诉人顿了顿，然后接着说，

“很明显的，贝塔管理层的上述行为已经构成犯罪。但如果仅仅如此，那我们可是小看他们了！更加严重的令人匪夷所思的还在下面。我召唤证人q子。”

出乎听众的意料之外，一座轮椅从法官后面的侧门里开出，没有人推送，轮椅直接开上证人席，椅子上坐着一个三十左右的有着东方面孔的男子。

“我叫梁侃兹，大家叫我q子。我是adb银行董事会懂事，负责合规，对外联络，以及高级客户关系。”